يقر سينغ من FTX بأنه مذنب مع تصاعد الضغط على Bankman-Fried

قال سينغ: "أنا آسف بشكل لا يصدق لدوري في كل هذا" ، مضيفًا أنه قال إنه علم بحلول منتصف عام 2022 أن صندوق التحوط الخاص بـ Bankman-Fried ، Alameda Research ، كان يقترض أموال عملاء FTX ، ولم يكن العملاء على علم بذلك. قال سينغ إنه سيخسر عائدات المخطط.

ودفع بانكمان فرايد ، مؤسس FTX ، بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية تم رفعها ضده في ديسمبر. يقول المدعون إنه سرق المليارات من أموال عملاء FTX لسد الخسائر في Alameda. وقد أقر بعدم كفاية إدارة المخاطر ، لكنه يقول إنه لم يسرق الأموال.

أقر سينغ ، 27 عامًا ، بالذنب في تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب احتيال ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقالت المدعية دانييل ساسون في جلسة الثلاثاء ، إنه عاد من جزر الباهاما بعد فترة وجيزة من انهيار FTX في نوفمبر للمساعدة في تحقيق الولايات المتحدة. أطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 ألف دولار.

يواجه Bankman-Fried الآن 12 تهمة جنائية بعد أن كشف المدعون العامون عن لائحة اتهام جديدة ضده الأسبوع الماضي. وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق.

سينغ هو ثالث شريك مقرب من Bankman-Fried يعترف بالذنب ويوافق على التعاون مع المدعين العامين. أقرت كارولين إليسون ، التي كانت الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا ، وجاري وانج ، الذي كان كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة FTX ، بالذنب في ديسمبر / كانون الأول في سبع وأربع تهم جنائية على التوالي.

بشكل منفصل يوم الثلاثاء ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى مدنية ضد سينغ.

المتبرعون "القش"

حقق Bankman-Fried ، البالغ من العمر 30 عامًا ، طفرة في قيم Bitcoin والأصول الرقمية الأخرى لتكديس ما يقدر بنحو 26 مليار دولار صافي وتصبح جهة مانحة سياسية مؤثرة في الولايات المتحدة.

أصبح سينغ أيضًا مانحًا رئيسيًا للسياسيين الديمقراطيين ، حيث ساهم بمبلغ 8 ملايين دولار في الحملات في دورة انتخابات 2022 ، وفقًا لـ OpenSecrets.

في التهم الجديدة التي تم رفعها الأسبوع الماضي ، قال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried تآمر مع اثنين آخرين من المديرين التنفيذيين السابقين في FTX للتبرع بعشرات الملايين من الدولارات للتأثير على المشرعين لتمرير تشريعات لصالح الشركة.

وقال ممثلو الادعاء إن التبرعات كانت غير قانونية لأنها قدمت بمانحين "قش" أو بأموال شركات. قالوا إن Bankman-Fried وجه مديرًا تنفيذيًا آخر لـ FTX ، يُعرف باسم CC-1 ، بالتبرع بأكثر من 21 مليون دولار لمجموعة مؤيدة للمثليين.

تظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن سينغ ساهم بمبلغ 1.1 مليون دولار في 7 يوليو 2022 لصندوق انتصار LGBTQ ، وهي منظمة وطنية مكرسة لانتخاب أفراد مجتمع الميم علنًا.

وقال سينغ في المحكمة إنه وافق في عام 2022 على تقديم تبرعات سياسية باسمه تم تمويلها جزئيًا بتحويلات من ألاميدا ، دون تقديم تفاصيل عن التبرعات. قال إنه بينما يتفق مع الميول السياسية لمن تبرع لهم ، إلا أنه لم يختر المرشحين.

كان سينغ صديقًا مقربًا لشقيق Bankman-Fried الأصغر في المدرسة الثانوية ، كما كتب Bankman-Fried في منشور مدونة محذوف.

وقال داميان ويليامز ، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن ، في بيان: "الإقرار بالذنب اليوم يؤكد مرة أخرى أن الجرائم في FTX كانت واسعة النطاق والنتائج".

"لقد هزوا أسواقنا المالية من خلال عملية احتيال بمليارات الدولارات. وأفسدوا سياساتنا بعشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير القانونية في حملة القش."